Opleiding Witwassen: financieel-economische fraude
Het herkennen van indicatoren voor witwassen vraagt bepaalde kennis en vaardigheden. Wil je over voldoende deskundigheid beschikken om zelfstandig een (strafrechtelijk) onderzoek uit te voeren? Krijg praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan met de opleiding Witwassen.
Houd je je bezig met (opsporings)taken rond financieel-economische criminaliteit? Dan is de compacte opleiding Witwassen iets voor jou! Vanuit informatiegestuurd werken leer je te kijken naar feiten en omstandigheden, de zogenoemde witwastypologieën. Hieraan leer je conclusies te verbinden en een duidelijk advies op te stellen om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken.
Witwassen, wat is het?
Zwart geld is het geld dat met criminaliteit (in de onderwereld) wordt verdiend. Dat kan gaan om geld afkomstig van drugshandel, fiscale fraude of diefstal. Om zwart geld gewoon te kunnen besteden als ander geld – schijnbaar legaal, moet het witgewassen worden. Witwassen bevindt zich vaak op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Witwassen van criminele winsten, van jezelf of van anderen, is strafbaar. Voor witwassen zijn vaak financiële dienstverleners, stromannen of geldkoeriers nodig.
Een combinatie van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen is essentieel om het effect van de opsporing te verhogen is. Daarnaast worden de criminele winsten afgepakt.
Opleiding Witwassen
De compacte opleiding duurt twee dagen. Aan de hand van de theorie van het witwassen wordt uitgelegd waarom witwassen noodzakelijk is. Ook wordt onderbouwd waarom bepaalde sectoren kwetsbaarder zijn. Niet al het geld hoeft te worden witgewassen. Aan de hand van voorbeelden worden de destructieve mogelijkheden van crimineel geld duidelijk gemaakt. Nadat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Santiewet- en regelgeving in praktische zin zijn behandeld wordt ruimschoots ingezoomd op de praktijk van het witwassen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Aan de had van een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden wordt het witwassen verder verduidelijkt. De cursus wordt afgerond met een onderdeel waarin wordt uitgelegd hoe opsporingsdiensten het witwassen bestrijden.
Witwassen is financieel-economische fraude
Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan. Wat kan je allemaal na het volgen en behalen van deze opleiding?
- je beschikt over diepgaande theoretische en praktische kennis over witwassen en aanverwante terreinen;
- je hebt inzicht hoe de verschillende private – en publieke instellingen samenwerken om witwassen te voorkomen en tegen te gaan;
- je hebt kennis van de Wwft;
- je hebt inzicht in de sanctiewet- en regelgeving;
- je beschikt over kennis en vaardigheden om witwassen – aan de hand van indicatoren – te herkennen en het witwasvermoeden, bijvoorbeeld via een rapportage, te onderbouwen;
- je hebt inzicht hoe opsporingsdiensten witwassen bestrijden.
Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.
Meer informatie? Neem contact met ons op
Voor meer informatie over de basisopleiding Witwassen kan je contact met ons opnemen. SPV biedt al ruim vijftig jaar opleidingen aan op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor lokale overheden, politie, financiële instellingen en multinationals. Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen vanuit ons prachtige pand in de bossen bij Vaassen, op de Veluwe.