Fraude onderzoeker - Opleiding van signalering tot aangifte

Steeds meer bedrijven en instellingen krijgen te maken met fraude. Deze opmars van financieel-economische criminaliteit roept op tot actie. Het begin van een goede oplossing kan zijn om binnen de organisatie een fraude onderzoeker aan te stellen. Dit kan via een externe organisatie, maar ook een bestaande medewerker kan tot fraude onderzoeker opgeleid worden. 

Fraude onderzoeker opleiden

Fraude onderzoeker ben je niet zomaar. Daar is kennis en kunde voor nodig en die kan je  opdoen bij SPV. Al ruim 50 jaar verzorgen wij opleidingen op het gebied van veiligheid. Fraude is daar een belangrijk onderdeel van. Afhankelijk van de grootte van jouw organisatie, het werkveld en de risico’s bieden wij passende open en incompany opleidingen. 

Neem contact op

Fraude onderzoeker loopt stap voor stap het fraudeproces door

Een goede fraude onderzoeker is actief in alle onderdelen van het fraudeproces. Bij SPV richten we ons met onze opleidingen op het volledige spectrum. Aan de hand van de stappen in het fraudeproces lopen we de leerpunten met je door. 

• Fraude onderzoeker signaleert fraude
  Soms komt fraude vanzelf bovendrijven, maar vaak ook niet. Aan jou als fraude onderzoeker de taak om de fraude op te sporen en te signaleren. Hoe voer je goed recherchewerk uit? Welke tools en technieken gebruikt je daarvoor? Hoe zorg je ervoor dat je op een anonieme en veilige manier onderzoek doet? Dat leer je bij SPV.

• Fraude onderzoeker beoordeelt de verkregen informatie
  Om de verkregen informatie op de juiste waarde te schatten, moet je als fraude onderzoeker weten hoe je de informatie moet beoordelen. Is er mogelijk sprake van fraude? Hoe beoordeel ik dat op een professionele en onafhankelijke manier? SPV geeft je daar de richtlijnen voor. 

• Fraude onderzoeker start het onderzoek
  Bij een vermoeden van fraude zul je als fraude onderzoeker een onderzoek moeten instellen. SPV laat je zien hoe je dat onderzoek uitvoert, zodat je de fraude officieel kunt vaststellen. 

• Rapporteren is de volgende stap van de fraude onderzoeker
  De volgende stap is het vastleggen van uw bevindingen in een rapport. SPV leert je hoe je zo’n rapport opbouwt en welke gegevens je hierin moet én niet mag verwerken. Een fraude onderzoeker moet daarin namelijk rekening houden met belangrijke juridische kaders.   

• Fraude onderzoeker voorziet in zorgvuldige dossieropbouw
  Om een sterke zaak te hebben tegen de fraudepleger zal je als fraude onderzoeker een goed dossier moeten opbouwen met hierin alle belangrijke feiten en beschuldigingen. SPV leert je hoe je jouw dossier waterdicht maakt. 

• Fraude onderzoeker confronteert betrokkenen
  Naast juridische kennis en tactische vaardigheden leer je over interview- en gesprekstechnieken, zodat je als fraude onderzoeker effectief kunt communiceren met getuigen en betrokkenen bij fraude. Dit komt van pas tijdens de eerste fasen van het fraudeproces, maar ook tijdens de confrontatie. 

• Fraude onderzoeker zorgt voor aangifte en afronding
  Wanneer jouw conclusie is dat de betrokkene schuldig is aan fraude, doe je hiervan aangifte bij de politie. SPV leert je over de verschillende vormen van strafrecht en hoe je jouw aangifte hierop binnen de geldende juridische kaders laat aansluiten. Tot slot leer je van ons hoe je het fraudeproces op een juiste manier afsluit. 

Neem contact op

De juiste opleiding voor jouw als fraude onderzoeker

In ons opleidingsoverzicht, onder thema ‘fraude’ vind je ons aanbod. Twijfel je welke fraudebeheersing-opleidingen van SPV voor u noodzakelijk en geschikt zijn? SPV denkt graag met je mee. Neem contact op met Jos Smits, adviseur opleidingen. Dit kan telefonisch (0578 573 703) of per e-mail (j.smits@spv.nu).