Home
››
Kennisbank
››
Witwassen
Basisopleiding Witwassen: financieel-economische fraude
Het herkennen van indicatoren voor witwassen vraagt bepaalde kennis en vaardigheden. Wil je over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren? Krijg praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan met de basisopleiding Witwassen.
Houd je je bezig met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen iets voor jou! Vanuit informatiegestuurd werken leer je te kijken naar feiten en omstandigheden, de zogenoemde witwastypologieën. Hieraan leer je conclusies te verbinden en een methodisch plan van aanpak op te stellen om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken.
Witwassen, wat is het?
Zwart geld is het geld dat met criminaliteit in de onderwereld wordt verdiend. Dat kan gaan om geld afkomstig van drugshandel, fiscale fraude of diefstal. Om zwart geld gewoon te kunnen besteden als ander geld, moet het witgewassen worden. Witwassen bevindt zich op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Witwassen van criminele winsten, van jezelf of van anderen, is strafbaar. Voor witwassen zijn vaak financiële dienstverleners, stromannen of geldkoeriers nodig.
Een combinatie van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen is essentieel om het effect van de opsporing te verhogen is. Daarnaast worden de criminele winsten afgepakt. De landelijke officier van justitie Witwassen en Terrorismefinanciering heeft een coördinerende rol in de handhaving en opsporing van het witwassen in binnen- en buitenland.
Basisopleiding Witwassen
De compacte opleiding duurt twee dagen. Gedurende deze dagen verdiep je je in meerdere onderwerpen. Allereerst krijg je juridische en methodische uitleg wat witwassen precies inhoudt. Wat is de aanpak in Nederland en hoe werken we in Europees verband? Je leert wat de reikwijdte is van de witwasbepalingen en hoe je witwastypologieën herkent. Aan de hand van verschillende casussen wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden.
Daarnaast maak je kennis met de WWFT. Dat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme. Hoe werkt cliëntenonderzoek en wat doe je met een melding van een ongebruikelijke transactie? Bijzondere betaalmiddelen zoals bitcoins, moneytransfers en prepaid cards worden regelmatig voor witwassen gebruikt. Gewerkt wordt vanuit actuele casuïstiek.
Witwassen is financieel-economische fraude
Het is belangrijk om te weten hoe je financieel rechercheren als strategie binnen een tactisch onderzoek kan toepassen. Je leert vaardigheden voor tactische aanwijzingen en verhoor, maar ook hoe je onderzoek doet in financiële bronnen.
Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan. Wat kan je allemaal na het volgen en behalen van deze opleiding?
- het opstellen van een plan van aanpak (gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken);
- het uitvoeren van een plan van aanpak (gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken);
- je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om zelf een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren;
- je herkent indicatoren en verdachte omstandigheden;
- je bent in staat adequaat te reageren en in te spelen op witwaspraktijken.
Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.
Meer informatie? Neem contact met ons op
Voor meer informatie over de basisopleiding Witwassen kan je contact met ons opnemen. SPV biedt al ruim vijftig jaar opleidingen aan op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor lokale overheden, politie, financiële instellingen en multinationals. Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen vanuit ons prachtige pand in de bossen bij Vaassen, op de Veluwe.
