Strafprocesrecht voor financiële instellingen

Inhoud

De opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen duurt twaalf dagdelen:

1. Introductie en toelichting programma

• Instaptoets en nabespreking
• Recht in het algemeen
  • Onderscheid privaatrecht en publiekrecht
  • Onderscheid materieel en formeel recht
• Inleiding Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving
• Verschil tussen toezicht en opsporing

2. Materieel strafrecht

• Begrippen materieel strafrecht en strafbaar feit
• Soorten straffen en maatregelen
• Samenloop tussen strafbare feiten, omvang en werking strafrecht
• Legaliteitsbeginsel, voorwaarden vervolgbaarheid en uitvoerbaarheid
• Casuïstiek: begrip strafbaar feit

3. Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving

• Loop van het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding
• Personen en instanties in het (strafproces)recht
• Taak en organisatie van opsporingsinstanties
• Toezichthouders en bestuursrechtelijke beslissingen

4. Materieel strafrecht (voortgang)

• Deelnemingsvormen: uitlokking, medeplegen, medeplichtigheid
• Veel voorkomende misdrijven: diefstal, oplichting, fraude
• Casuïstiek misdrijven en nabespreking

5. Formeel strafrecht

• Dwangmiddelen: persoonlijke vrijheid en plaatsen
• Casuïstiek dwangmiddelen en nabespreking

6. Balans

Tussentoets en nabespreking, introductie van 7e dagdeel.

7. Informatieverstrekking

• Wetgeving rondom toezicht en opsporing
• Beslaglegging en inbeslagneming

8. Privaatrechtelijke leerstukken

• Toegangsverboden en ongewenste bezoekers
• Employmentscreening
• Wettelijke aansprakelijkheden

9-10. Thema’s rondom privacy

• Rechtsbronnen van privacy: AVG
• Gegevensuitwisseling: politie en instellingen
• Onderzoeksmethoden en jurisprudentie

11. Examentraining

12. Afsluiting

Examen (90 minuten) via Exapol.

Toetsing

De opleiding omvat een instaptoets, tussentoets en afsluitend examen.

Docent

De heer mr. Felix Olijslager, specialist in strafrecht en privacy.

Doelen

Na afloop ben je een goede gesprekspartner voor justitiële diensten en lever je een bijdrage aan betere fraudeonderzoeken.

Voor wie?

Voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij veiligheid en integriteit.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 11 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Geen specifieke vooropleiding vereist.