Fraudebeheersing Banken

Inhoud

De opleiding Fraudebeheersing door Banken is opgezet als een blended learning traject en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules

De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld:

1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden.
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert.
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude).

In elke module behandel je de volgende onderwerpen aan de hand van een praktijkcasus:

• Signaleren van fraude
• Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
• Uitvoeren van het onderzoek
• Afwikkelen van de fraude
• Evalueren van de fraude

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst lever je steeds het dossier in dat je hebt opgebouwd.

Klassikale bijeenkomsten

Tijdens de klassikale bijeenkomsten:

• Reflecteer je op wat je hebt geleerd in de e-learning modules.
• Vergelijk je jouw huidige werkwijze met de lesmethodiek uit de modules.
• Deel je kennis, stel je vragen en ga je in gesprek met medecursisten.

Het Handboek Fraudebeheersing door Banken is beschikbaar op het leerplein als naslagwerk voor opdrachten, examenvoorbereiding en praktische toepassing.

Insteek / Benadering

De opleiding combineert zelfstudie via e-learning met klassikale verdiepingssessies. Je werkt een dossier uit en wordt begeleid door een docent met praktijkervaring.

Doelen

Na afloop van de opleiding:

• Heb je kennis van verschillende vormen van fraude binnen de bancaire sector.
• Heb je inzicht in de wettelijke kaders.
• Kun je fraude herkennen, onderzoeken en advies geven over maatregelen ter voorkoming van fraude.

Afronding

Je rondt de opleiding af met een examen waarin jouw theoretische kennis wordt getoetst en je vragen beantwoordt bij een praktijkcasus. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

Erkenning Nivre

Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Met het diploma kun je een inschrijving aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits je aan de overige eisen van Nivre voldoet.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals in de financiële sector (zoals banken en kredietverleners) en iedereen die zich wil verbreden in de wereld van fraudebeheersing.

Cursusduur en -tijden

• Lesdagen: 4 dagen
• Studiebelasting: 72 uur

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist.