Strafprocesrecht voor financiële instellingen

Inhoud

Straf(proces)recht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is op het gebied van fraude- en integriteit. Kennis van het straf(proces)recht is van belang voor verschillende thema’s: het vorderen van gegevens door overheidsinstanties; het beoordelen van krantenartikelen in het kader van CDD; het doen van aangifte bij de politie; het deelnemen aan publiek-private samenwerkingsverbanden, het uitwisselen van gegevens met andere financiële instellingen bij het onderzoeken van fraude, het plaatsen van iemand in het EVR en voor het doen van onderzoek naar vermeende onregelmatigheden door medewerkers.

Tijdens de opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen wordt gewerkt met gefingeerde praktijkgevallen in kleine groepjes, gevolgd door de theoretische behandeling van de materie.

Het te behandelen lesmateriaal wordt in de vorm van een naslagwerk aan de cursisten uitgereikt. Dit naslagwerk is tevens de basis voor de toetsen en het examen dat wordt afgenomen door Exapol.

De opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen duurt twaalf dagdelen:

1. Introductie en toelichting programma

• Instaptoets en nabespreking
• Recht in het algemeen
  • Onderscheid privaatrecht en publiekrecht
  • Onderscheid materieel en formeel recht
• Inleiding Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving
• Verschil tussen toezicht en opsporing

2. Materieel strafrecht

• Begrippen materieel strafrecht en strafbaar feit
• Soorten straffen en maatregelen
• Samenloop tussen strafbare feiten, omvang en werking strafrecht
• Legaliteitsbeginsel, voorwaarden vervolgbaarheid en uitvoerbaarheid
• Casuïstiek: begrip strafbaar feit

3. Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving

• Loop van het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding
• Personen en instanties in het (strafproces)recht
• Taak en organisatie van opsporingsinstanties
• Toezichthouders en bestuursrechtelijke beslissingen

4. Materieel strafrecht (voortgang)

• Deelnemingsvormen: uitlokking, medeplegen, medeplichtigheid
• Veel voorkomende misdrijven: diefstal, oplichting, fraude
• Casuïstiek misdrijven en nabespreking

5. Formeel strafrecht

• Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid, zaken en plaatsen
• Casuïstiek dwangmiddelen en nabespreking

6. Balans

• Tussentoets en nabespreking, introductie van 7e dagdeel.

7. Als instanties iets willen weten of iets willen hebben

• Vorderen ter beschikkingstelling gegevens
• Beslaglegging en inbeslagneming

8. Privaatrechtelijke leerstukken

• Aansprakelijkheid van de bank wegens handelen of nalaten in strijd met de bijzondere zorgplicht bij transactiemonitoring
• 6:162 BW en aansprakelijkheid fraudeur voor onderzoekskosten

9. Thema’s rondom privacy

• Rechtsbronnen van privacy, waaronder AVG
• Gegevensuitwisseling tussen financiële Instellingen (PIFI, EVR)
• Gegevensvergaring bij derden in het kader van fraude en CDD

10. Thema’s rondom privacy

• Onderzoek onregelmatigheden medewerkers en onderzoeksmethoden
• Reflexwerking Privacy gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche

11. Examentraining

12. Afsluiting

Examen (90 minuten) via Exapol.

Toetsing

De opleiding omvat een instaptoets, tussentoets en afsluitend examen.

Docent

De heren mr. Felix Olijslager en Wilfred Brom, specialisten in strafrecht en privacy.

Doelen

Na afloop ben je een goede gesprekspartner voor justitiële diensten en lever je een bijdrage aan betere fraudeonderzoeken.

Voor wie?

Voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij veiligheid en integriteit.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 11 dagdelen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Geen specifieke vooropleiding vereist.

Deze opleiding kan ook Incompany verzorgd worden.