Fraudeaangifte

De schade door fraude is enorm, maar fraudebestrijding krijgt niet altijd de prioriteit die het verdient bij opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie. Daarom wordt van de private sector steeds meer verwacht dat zij zelf civielrechtelijke maatregelen neemt. Toch is strafrechtelijke afhandeling soms noodzakelijk, waarvoor een aangifte vereist is.

Met adequate kennis van het strafrecht, werkprocessen en begrippen kun je als benadeelde instelling de gewenste uitkomst van een aangifte positief beïnvloeden. De opleiding Fraudeaangifte biedt de juiste instrumenten om een aangifte effectief op te stellen.

Voorkennis

De opleiding is geschikt voor deelnemers met minimaal MBO+/HBO-werk- en denkniveau. Kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) is een pré.

In company opleiding

Deze opleiding kan volledig op maat worden afgestemd op de specifieke behoeften en werkpraktijken van jouw organisatie.

Lesmateriaal

Tijdens de training ontvang je een lesmap met een hand-out van de gebruikte sheets en ander relevant studiemateriaal.

Insteek / Benadering

Nauwkeurige schriftelijke vaardigheden zijn essentieel bij het opstellen van een aangifte. In deze praktijkgerichte opleiding vergaar je kennis en train je vaardigheden voor het doen van aangifte. Je werkt met praktijkcasuïstiek en uitvoerbare opdrachten.

Programma

Dag 1 (ochtend)

• Wat is aangifte doen? Wie mag en moet aangifte doen?
• Doel van het doen van aangifte
• Melding, aangifte, klacht en getuigenverklaring
• De positie van een aangifte of klacht in het strafproces
• Schrijfadviezen bij het opstellen van een aangifte
• Objectief en waardevrij schrijven
• Uitleg over het leerplein en huiswerkopdracht

Dag 2 (hele dag)

• Nabespreking en correctie van praktijkopdracht 1
• Strafrecht als aanvulling bij de afhandeling van fraudeaangifte
• Schadeverhaal: mogelijkheden en stappen
• Toelichting en instructies voor de tweede huiswerkopdracht

Dag 3 (hele dag)

• Nabespreking en correctie van praktijkopdracht 2
• Gegevensvergaring bij andere partijen
• Zicht op de afdoening van de strafzaak na de aangifte
• Varia

Doelen

Na afronding van deze opleiding beschik je over de juiste kennis en vaardigheden om de kans op een succesvolle strafrechtelijke afhandeling van jouw fraudeaangifte substantieel te vergroten.

PE-punten Nivre

Voor kandidaten ingeschreven in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die met fraude worden geconfronteerd, evenals medewerkers die hierover adviseren of ondersteunende diensten verlenen (bijv. legal). Ook is deze opleiding relevant voor medewerkers van politie, justitie en opsporingsdiensten die in hun functie te maken krijgen met aangiftes.

Cursusduur en -tijden

• Lesdagen: 2,5 dagen

Ingangseisen

• Opleidingsniveau: MBO+/HBO
• Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist