Witwassen

Inhoud

Houd jij je bezig met uitvoering geven aan de WWFT of met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor jou bedoeld.

Gedurende twee dagen verdiep je je in de volgende onderwerpen:

• Wat is witwassen – juridische en methodische uitleg
  • Reikwijdte witwasbepalingen
  • Toepassing witwastypologieën
  • Casussen geven inzicht in de mogelijkheden
  • Aanpak in Nederland en in Europees verband
• Witwassen en het programma Afpakken
  • Inzicht in de Ontnemingswetgeving
  • Klassiek en conservatoir beslag
• Kennismaking WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme)
  • Cliëntenonderzoek (o.a. PEP en UBO)
  • Melding Ongebruikelijke Transactie
  • EU Witwasrichtlijnen en Implementatiewet
• Bijzondere betaalmiddelen
  • Moneytransfers, prepaid cards, bitcoins en underground banking
• Tactische aanwijzingen en verhoor
• Financieel rechercheren als strategie binnen een tactisch onderzoek
• Onderzoek in (financiële) bronnen
• Opstellen plan van aanpak gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken

Insteek / Benadering

Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan. Je leert vanuit informatiegestuurd werken te kijken naar feiten en omstandigheden (witwastypologieën) en leert hier conclusies aan te verbinden. Daarnaast stel je een methodisch plan van aanpak op om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. We werken vanuit actuele casuïstiek.

Doelen

Na deze opleiding beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren. Je kunt adequaat reageren op witwaspraktijken, indicatoren en verdachte omstandigheden herkennen en een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

Afronding

Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het NIVRE levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Cursusduur en -tijden

• Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist.