Witwassen

Houd jij je bezig met de uitvoering van de WWFT of met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor jou bedoeld.

Inhoud

Gedurende twee dagen verdiep je je in de volgende onderwerpen:

• Wat is witwassen?
• Reikwijdte witwasbepalingen
• Toepassing witwastypologieën
• Analyse van verschillende casussen en mogelijkheden
• Aanpak van witwassen in Nederland en in Europees verband

Witwassen en het programma Afpakken

• Inzicht in de Ontnemingswetgeving
• Klassiek en conservatoir beslag

Kennismaking met de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

• Cliëntenonderzoek (o.a. PEP en UBO)
• Melding Ongebruikelijke Transactie
• EU Witwasrichtlijnen en Implementatiewet

Bijzondere betaalmiddelen

• Moneytransfers, prepaid cards, bitcoins en undergroundbanking

Onderzoeksmethoden

• Tactische aanwijzingen en verhoortechnieken
• Financieel rechercheren als strategie binnen een tactisch onderzoek
• Onderzoek in (financiële) bronnen
• Opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken

Insteek / Benadering

Onze aanpak richt zich op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de bestrijding ervan. Je leert informatiegestuurd werken, feiten en omstandigheden analyseren (witwastypologieën) en hieraan conclusies verbinden. Daarnaast stel je een methodisch plan van aanpak op om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. Er wordt gewerkt met actuele casuïstiek.

Doelen

Na deze opleiding beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren. Je bent in staat om:

• Adequaat te reageren en in te spelen op witwaspraktijken
• Indicatoren en verdachte omstandigheden te herkennen
• Een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren

Afronding

Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

PE-punten Nivre

Voor deelnemers die zijn ingeschreven in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Cursusduur en -tijden

• Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

• Opleidingsniveau: MBO+/HBO
• Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist