Fraudebeheersing door banken

De opleiding Fraudebeheersing door banken is opgezet als 'blended learning traject', en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules
De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld in de modules :
1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude)

Aan de hand van een praktijkcasus behandel je in elke module de volgende onderwerpen:

• Signaleren van fraude
• Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
• Uitvoeren van het onderzoek
• Afwikkelen van de fraude
• Evalueren van de fraude

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst lever je steeds het dossier in dat je van de casus hebt opgebouwd.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteer je op wat je in de e-learning modules hebt gedaan en geleerd. Je vergelijkt jouw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met jouw te behalen leerdoelen. Daarnaast kun je  tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met jouw medecursisten.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt het Handboek fraudebeheersing door Banken aangeboden, dat je gebruikt voor het maken van de opdrachten, de voorbereiding van het examen en dat je kunt gebruiken als naslagwerk.

Insteek / Benadering

Je bestudeert de informatie in de modules zelfstandig online (e-learning), beantwoordt de vragen en werkt een dossier bij. In de klassikale bijeenkomsten wordt daarna een verdiepingsslag gemaakt.
Je wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door een docent die de werkpraktijk kent.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heb je kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de bank en haar klanten in aanraking komen. Je hebt inzicht in de wettelijke kaders en je bent in staat een fraude te herkennen, te onderzoeken en maatregelen ter adviseren ter voorkoming van fraude.

Afronding
Je rondt de opleiding af met een examen waarin jouw theoretische kennis wordt getoetst en waarin je vragen bij een casus uit de praktijk beantwoordt. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

Erkenning Nivre
Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de financiele sector (zoals banken en cosumptief kredietverleners) en verder iedereen die zich wil verbreden in de wereld van fraudebeheersing. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen
Studiebelasting: 72 uur

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO